06.03.2018
Главный финансовый регулятор страны ЦБ принял решение об исключении более тысячи бизнесменов и компаний из своего перечня субъектов, заподозренных в отмывании денег. Об "обелении" ряда субъектов ходатайствовал Сбербанк. Пока предприниматель или компания находятся в данном перечне, их счета остаются замороженными.
В конце прошлого года отсутствие алгоритма исключения из таких "черных списков" повлекло за собой массовую ликвидацию компаний, в то или иное время попавших под подозрение регулятора в отмывании денег. Сначала участники списка пытались вести переговоры с банками, однако должного эффекта это не возымело. И компаниям не осталось ничего иного, кроме как перерегистрироваться. "Бум" пришелся на ноябрь прошлого года.
На сегодняшний день в "черных списках" находится порядка 200 тысяч наименований различных компаний и ИП. Всех их счета заблокированы, а обслуживание приостановлено.
Не исключено, что в ближайшее время в России запустят единый электронный реестр, в котором соберут всех банковских клиентов, включенных в "черные списки". Таким образом эффективность и скорость обмена сведениями и документами повысятся, а риск утери необходимых данных сократится. О создании такого реестра ЦБ начал задумываться еще в конце прошлого года.
По всем вопросам, связанным с оказанием юридических услуг, обращайтесь по телефонам:
- (495) 730-9189;
- (495) 220-8352
или по электронной почте: point@rusgenco.ru