Компании обяжут уведомлять о своих бенефициарах

29.12.2015

В Государственную думу поступил законопроект, внесенный Правительством России, который предполагает изменение федерального закона « О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Проект федерального закона разработан в рамках Национального плана по противодействию уклонению от уплаты налогов и сокрытию бенефициарных владельцев компаний. В тексте документа указано, что компании обязаны будут предоставлять сведения о своих бенефициарах по требованию Росмониторинга и ряда федеральных органов. Одновременно с этим компании обяжут хранить и обновлять сведения и о владельцах.

Подобные изменения направлены на сбор данных о юрлицах, повышение прозрачности их деятельности. Кроме того, вышеупомянутые меры призваны противодействовать легализации незаконных доходов и спонсированию терроризма.

Одновременно с этим документ предполагает внесение дополнительной статьи в КоАП РФ, а именно «Нарушение юридическими лицами обязанности по установлению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах». Наказание за данное правонарушение предусмотрено статьей 15.27 «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в соответствии с которой должностные лица оплатят в штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, юридические лица — от 100 до 500 тысяч рублей.

Помимо сведений, запрашиваемых у юрлиц о бенефициарных владельцах имущества и самой организации, информацию могут запросить и у организации, проводящей операции с финансами или иным имуществом. То есть, это будет распространяться на все банковские организации, в которых открыты расчетные счета.

Из всего вышеупомянутого следует, что рассматриваемый законопроект, в первую очередь, преследует цель повысить прозрачность связей между компаниями и их фактическими владельцами. Однако подобное противоречит институту коммерческой и банковской тайны. Чью сторону в итоге примут законодатели — пока неизвестно. Мы будем информировать наших читателей о последних известиях.

По всем вопросам, связанным с оказанием юридических услуг, просьба обращаться по телефонам:

  • (495) 730-9189;

  • (495) 220-8352

или по электронной почте: point@rusgenco.ru

Заказать звонок
Наши эксперты свяжутся с Вами в ближайшее время после получения заявки. Пожалуйста, указывайте точный номер телефона
Мы Вам перезвоним сразу после получения заявки
заказать ЗВОНОК
вся заполненная информация является конфеденциальной и не будет передана третьим лицам